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關于召開2012年度股東大會的公告

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關于召開2012年度股東大會的公告
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分類:
公司新聞
2013/05/14 00:00
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成都國際經濟技術合作股份有限公司
 
關于召開2012年度股東大會的公告
 
現将召開公司2012年度股東大會的有關事宜公告如下:
一、會 議 時 間:  2013年6月5日下午2:00。
二、會 議 地 點;  成都市槐樹街49号6樓本公司會議室。
三、會議審議事項:1、審議通過公司2012年度董事會工作報告;
                  2、審議通過公司2012年度财務決算報告、2013年度财務預算方案;
                  3、審議通過公司2012年度利潤分配方案;
                  4、審議通過公司2012年度監事會工作報告;
                  5、審議通過修改公司《章程》。
四、會議出席對象:1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位,書面委托一代表參加;
                  2、本公司董事、監事及高級管理人員;
                  3、因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人出席。
                  4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。
五、會議出席證登記辦理辦法:
                  1、登記手續:
                  法人股東請持企業法人營業執照複印件、法人授權委托書和出席人身份證
         辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理,代理人還須持授
         權委托書和代理人身份證辦理。
                  2、登記時間:2013年6月4日9:30-17:00,6月5日9:30-11:30
                  3、登記地點:成都市槐樹街49号7樓公司證券部
                  聯系人:王女士  聯系電話:86648499  傳真: 86648649
六、其 它 事 項: 1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;
                  2、出席會議者交通、食宿費用自理。
 
           成都國際經濟技術合作股份有限公司(代章)
          2013年5月14日
                

附件:
授權委托書
  茲授權   先生(女士)代表本人(或本單位)出席成都國際經濟技術合作股份有限公司2012年度股東大會,并代表本人(或本單位)行使表決權。
 
      委托人簽名(蓋章):        身份證号碼:
      委托人持股數:           委托人股權托管卡号碼:
      受托人姓名:                        身份證号碼:
                     委托日期:     年    月   日
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